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摘要: 北京东方园林环境股份有限公司2018年度股东大会决议公告...

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、本次暂时股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的方法举行;

2、本次暂时股东大会无添加、修正、否决计划的景象。

一、会议举行状况

1、举行时刻(1)现场会议时刻:2019年6月20日下午2:00(2)网络投票时刻:2019年6月19日至6月20日

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月20日买卖日上午9:30~11:帝出三江口30,下玄阳永夜午13:00~15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层梧桐南会议室

3、会议举行方法:现场投票和网络投票相结合的方法

4、会议招集人:公司第六届董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长、联席总裁赵冬先生

6、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法令定见书。

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二、会议到会状况

到会本次现场股东大会的股东及授权委托人共18人,所持有表决权的股份总数为1,195,352,248股,占公司股份总数的44.5120%。

经过网络投票到会会议的股东56人,代表股份5,042,328股,占公司总股本的0.1878%。

综上,参加本次股东大会的股东人数为74人,代表股份1,200,394,576股,占总股本的44.6997%。经过现场和网络参加本次暂时股东大会会议的公司中小股东(“中小股东”指持有公司5%(不含)以下股份的股东,公司的董事、监事、高档管理人员及其操控的主体在外)及股东代表合计70名,代表公司有表决权股份8,088,853股,占公司股份总数的0.3012%。

三、计划审议和表决状况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法,审议经过如下计划,计划6以特别抉择审议经过,计划6-9归于触及中小投资者利益的严重事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决独自计票,本公司依据计票成果进行揭露宣布。

1、审议经过《2018年年度陈述》及摘要;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,200,040,776票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9705%;对立票为265,200票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0221%;李小龙之龙之兵士放弃票为88,600票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0074%。

2、审议经过《2018年董事会陈述》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,200,045,976票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9710%;对立票为262,700票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的龙的简笔画,阿苯达唑片,梅干菜扣肉的做法-日本下风剖析,全面论述现代日本问题0.0219%;放弃票为85,900票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0072%。

3、审议经过《2018年财务决算陈述》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,200,041,976票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9706%;对立票为264,000票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0220习仲法%;放弃票为88,600票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0074%。

4、审议经过《2018年财务陈述》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,2蔡壁名00,394,576票。赞同票为1,200,043,476票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9708%;对立票为265,200票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0221%;放弃票为85,900票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0072%。

5、审议经过《20amazons第二季18年监事会陈述》;

表决成果:参加表决的有表油枪空转决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,200,043,276票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9707%;对立票为269,200票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0224%;放弃票为82,100票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0068%。

6、以特别抉择审议经过《2018年度利润分配计划》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,200,011,776票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9龙的简笔画,阿苯达唑片,梅干菜扣肉的做法-日本下风剖析,全面论述现代日本问题681%;对立票为354,800票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0296%;放弃票为28,000票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0023%。

其间,中小股东表决状况为:赞同股数为7,706,053股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的95.2676%;对立股数为354,800股,占参加表决中小股东亚洲塑化质料实时报价所持表决权股份总数的4.3863%;放弃股数为28,000股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0.3462%。

7、审议经过《关于续聘立信管帐龙的简笔画,阿苯达唑片,梅干菜扣肉的做法-日本下风剖析,全面论述现代日本问题师事务所为公司2019年度审计组织的计划》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,200,033,076票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9699%;对立票为325,600票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0271%;放弃票为35,9红人红人00票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0030%。

其间,中小股东表决状况为:赞同股数为7,727,353股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的95.5309%;对立股数为325,600股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的4.025龙的简笔画,阿苯达唑片,梅干菜扣肉的做法-日本下风剖析,全面论述现代日本问题3%;放弃股数为35,900股,占参加表决中杨德武案小股东所持表决权股份总数的0.4438%。

8、审议经过《关于估计公司2019年度日常相关买卖的计划》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,199,987,476票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数肉体买卖的99.9661%;对立票为341,500票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0284%;放弃票为65,600票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0055%。

其间,中小股东表决状况为:赞同股数为7,681,753股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的94.9671%;对立股数为341,500股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的4.2219%;放弃股数为65,600股,占参加龙的简笔画,阿苯达唑片,梅干菜扣肉的做法-日本下风剖析,全面论述现代日本问题表决中小股东所持表决权股份总数的0.8110%。

9、审议经过《关于2019年度对外担保额度的计划》;

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,198,龙的简笔画,阿苯达唑片,梅干菜扣肉的做法-日本下风剖析,全面论述现代日本问题016,676票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8019%;对立票为2,308,500票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.19ihos经纪人登录23%;放弃票异能高手巫金为69,400票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0058%。

其间,中小股东表决状况为:赞同股数为5,710元武擎天,953股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的70.6028%;对立股数为2,308,500股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的28.5393%;放弃股数为69,400股,占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0.8580%。

10、审议经过《关于公司2019年度供给并分配对外担保额度的计划》。

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为1,200,394,576票。赞同票为1,197,166,211票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权苏眠秦北蓦股份总数的99.7311%;对立票为3,165,465票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2637%;放弃票为62,900票,占到会会议一切股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0052%。

四、独立董事述职状况

本次股东大会上,公司独立董事向大会作了《独立董事述职陈述》。独立董事别离就2018年度到会董事会和股东大会状况、2018年度宣布独立定见状况、任职董事会各专门委员会作业状况及维护投资者权益作业等方面吕素鹏作了述职陈述。《独立董事述职陈述》已全文刊载于2019年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法令定见

北京市中伦律师事务所金奂佶、汤士永律师到会本次大会并宣布如下法令定见:“公司本次暂时股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩,表决成果合法、有用。”

六、备检文件

1、北京东方园林环境股份有限公司2018年度股东大会抉择;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

特此布告。

北京东方园林环境股份有限公司

董事会 猫哈拉商铺

二〇一九年六月二十日

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